аналитика, прогноз курса, финансовый рынок

Великобритания проводит регулирование криптоиндустрии

Великобритания проводит регулирование криптоиндустрии

Британский финансовый регулятор FCA полон решимости более серьезно относиться к регулированию криптоиндустрии. Теперь Управление по финансовому регулированию и надзору будет внимательно следить за соблюдением политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма компаний, деятельность которых связана со сферой криптовалюты.

Как и большинство авторитетных регуляторов, FCA концентрирует свои усилия на ограничении распространения сомнительных предприятий, ужесточении тактики и стратегии. Криптовалютные компании обязаны соблюдать следующие нормативные требования, к которым было добавлено несколько новых превентивных мер. Эти меры вводятся для предотвращения и борьбы со злоупотреблениями.

По сути, новые требования регулятора направлены на выявление и оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма. По мнению экспертов FCA, это самые уязвимые места криптовалюты. Кроме того, регулирующий орган принял решение назначить члена совета директоров или представителя руководства компании ответственным за соблюдение.

Финансовый регулятор также поручает компаниям проводить аудит клиентов и их транзакций. Особое внимание рекомендуется уделять проверке клиентов с высокой степенью риска в вопросах отмывания денег и финансирования терроризма. Для таких клиентов проверка должна быть глубже.

Орган финансового регулирования и надзора считает, что постоянный мониторинг всех клиентов поможет обеспечить соответствие транзакций бизнес-профилю клиента и профилю риска.

Внедрение новых правил должно начаться немедленно. FCA будет активно отслеживать соответствие компаний их требованиям и быстро реагировать в случае, если компании не соответствуют новым стандартам. Все компании, связанные с криптовалютой, существующие на 10 января 2020 года, могут продолжать работать с учетом соответствия всем новым требованиям FCA. Тем не менее, они должны подать заявку на регистрацию к июню 2020 года и пройти процедуру регистрации до января 2021 года.

Вы можете узнать больше о новых требованиях регулирующего органа Великобритании к криптовалютам на официальном сайте FCA.

Возмещение убытков

Добавить комментарий

Материалы по теме

ТОП 5 Форекс брокеров:

ТОП 5 Криптобирж: