Изначально, в июне 2023 года, 3AC подала иск на 120 млн $, но уже к ноябрю 2024 сумма требований выросла до 1,53 млрд $. В обосновании заявлены нарушение контрактов, фидуциарных обязательств и недобросовестное обогащение. По версии ликвидаторов, активы фонда были ликвидированы FTX в 2022 году для покрытия обязательств, что, по их мнению, способствовало краху компании.
Федеральный судья Джон Дорси в марте удовлетворил ходатайство о рассмотрении иска, однако уже в июне юристы FTX заявили, что претензии 3AC «не выдерживают логики» и «не имеют правовых оснований».
FTX: «3AC стала жертвой собственных рисков»
«3AC сделала ставку на рост крипторынка, но оказалась в убытке, когда рынок обрушился», — подчеркнули представители FTX в поданном возражении. Они также обвинили ликвидаторов фонда в попытке «переложить ответственность на других клиентов и кредиторов биржи».
Серьезные разногласия возникли и вокруг методологии расчёта суммы в 1,53 млрд $. Согласно материалам дела, 3AC указала криптобаланс от 12 июня 2022 года в размере 1,59 млрд $, хотя фактические данные указывали на 1,02 млрд $, а отрицательный долларовый баланс составлял 733 млн $, а не 1,3 млрд $, как утверждали ликвидаторы.
Юристы FTX подчеркнули, что «теория утраченных активов» 3AC строится на предположении о полном праве на весь криптобаланс, но «это заблуждение, не имеющее ни юридической, ни экономической опоры». В действительности, заявили представители биржи, 3AC имела доступ лишь к 284 млн $, из которых 60 млн $ были выведены самой компанией, а остальное обесценилось на фоне падения рынка.
Ликвидация — всего на 82 млн $
Одним из ключевых аргументов защиты стало заявление о том, что единственная ликвидационная операция против 3AC составила лишь 82 млн $ и была полностью правомерной — в соответствии с условиями маржинального соглашения. Эти средства, по данным FTX, были переведены в фиат и зачислены на долларовый счет фонда.
«FTX тем самым не уменьшила баланс, а напротив — защитила активы клиента от дальнейших потерь, переведя волатильные криптопозиции в более стабильную фиатную форму», — говорится в официальной позиции биржи.
Суд назначил срок для ответа 3AC до 11 июля, а слушание без представления доказательств назначено на 12 августа перед судьей Карен Оуэнс в суде по делам о банкротстве штата Делавэр.
Обострение юридических фронтов: FTX и 3AC продолжают охоту за долгами
Отдельно стоит отметить, что Three Arrows Capital также инициировала иск против Terraform Labs на 1,3 млрд $ в рамках дела о банкротстве Terra. Параллельно FTX продолжает агрессивное взыскание долгов, инициировав десятки исков с целью возврата средств, утраченных в ходе краха в ноябре 2022 года.

Таким образом, мы наблюдаем важный прецедент на фоне продолжающейся волатильности крипторынка. Подобные иски не только определяют судьбу обанкротившихся гигантов, но и закладывают основу правоприменительной практики в сфере цифровых активов и кредитных соглашений на миллиардные суммы.