По мнению Натали Ньюсон, старшего блокчейн-аналитика компании CertiK, для объективной оценки ситуации необходима не просто аналитика ончейн-данных, а полноценное судебное расследование, аналогичное тому, что проводилось после краха FTX.
«Чтобы подтвердить или опровергнуть версии о преднамеренной манипуляции, потребуется глубокий форензик-аудит. Одной лишь блокчейн-аналитики недостаточно», — отметила Ньюсон.
Проблема внебиржевых сделок (OTC)
Одним из ключевых осложнений в расследовании является разделение публичной блокчейн-активности и непрозрачных OTC-сделок. Генеральный директор Mantra Джон Маллин признал в интервью 15 апреля, что команда действительно провела внебиржевые транзакции на сумму до $30 млн в токенах OM.
В отличие от прозрачных операций на централизованных биржах, OTC-платформы позволяют совершать крупные сделки без отражения их в общедоступной книге ордеров. Это создаёт зону высокой неопределённости для расследований.
«Вероятнее всего, накопление ~100 млн OM одним “китом” произошло на вторичном рынке, а не через действия инсайдеров Mantra», — подчеркнула Ньюсон.
Аналитики: Arkham и Nansen недостаточны
Ранее Джон Маллин отверг обвинения в адрес команды, указав, что сервис Arkham якобы ошибочно маркировал некоторые кошельки. Однако, по словам Ньюсон, этого недостаточно:
«Сервисы вроде Arkham и Nansen могут дать направление анализа, но они не обеспечивают доказательств. Без доступа к внецепочечным данным и записям централизованных бирж невозможно сделать окончательные выводы».
Подобную позицию озвучил также Фрэнк Верт, сооснователь Whale Alert, добавив, что получить полную транзакционную историю узла весьма затруднительно, особенно если часть данных хранится за пределами блокчейна.
Основатель и генеральный директор Mantra Джон Маллин в интервью Coffeezilla. Источник: YouTube
Forensic-аудит как необходимое условие
Mantra пока не наняла внешнего форензик-аудитора, хотя рассматривает такую возможность. Между тем, эксперты подчёркивают, что именно такого рода аудит позволит отделить факты от спекуляций и дать правовую оценку действиям команды и возможному злоупотреблению с инсайдерской стороны.
Что дальше?
Хотя инцидент с OM не получил столь широкого освещения, как случаи с FTX или Terra, ситуация демонстрирует важность регуляторной прозрачности и внешнего аудита в Web3-проектах, особенно когда речь идёт о токенах с высокой капитализацией и доступом к централизованным рынкам - в заключении подчеркнули аналитики платформы foreck.info