Согласно местным СМИ, обвинения против топ-менеджера были связаны с резким прекращением операций Haru в июне 2023 года, после того как компания привлекла около 6 000 клиентов обещанием возврата вложенного капитала и высокой годовой доходности до 25%. Первоначально следствие оценивало ущерб в 1,02 млрд $ и называло число жертв — 16 000 инвесторов, но в финальной редакции обвинения речь шла уже о 650 млн $ и 6 000 вкладчиках. Прокуратура требовала для Ли 23 года лишения свободы.

В ходе рассмотрения дела в августе 2023 года произошёл инцидент: Ли был четырежды ранен в шею клиентом, потерявшим 100 BTC на платформе Haru. Жизнь CEO удалось спасти, а нападавший впоследствии был приговорён к пяти годам лишения свободы.

Причины оправдания и выводы суда

По информации агентства Digital Asset, Сеульский окружной суд признал действия Ли Хён-су недостаточными для уголовной квалификации "умышленного обмана" по корейскому законодательству, хотя суд отметил его управленческую халатность. Важно, что суд отдельно подчеркнул — данный приговор освобождает только от уголовной, но не от гражданско-правовой ответственности перед пострадавшими инвесторами.

В решении суда отмечено, что основным триггером ликвидности Haru стала волна банкротств в криптоиндустрии, начавшаяся с краха FTX. При этом суд поддержал доводы защиты: бизнес-модель Haru базировалась на реальных инвестиционных операциях, в отличие от классических схем Ponzi.

Вместе с Ли были оправданы и со-CEO материнской компании Blockcrafters — Пак и Сон (имена не раскрываются в СМИ из-за стандартов приватности). Операционный директор Kang также был оправдан по обвинению в мошенничестве, но получил два года тюрьмы за растрату.

Гражданская ответственность и процесс банкротства

Суд напомнил, что оправдательный приговор по уголовной части не освобождает руководство Haru Invest от обязательств по компенсации ущерба перед инвесторами. Сам Ли заявлял, что работает над возвратом средств в рамках процедуры банкротства.

  • Haru Invest: оправдание по уголовной статье
  • Южная Корея — регуляторная практика в криптоотрасли
  • Влияние банкротства FTX на сектор
  • Риски и ответственность руководителей криптокомпаний
  • Гражданские иски против Haru Invest