На 29 апреля в реестре AUSTRAC числится 427 зарегистрированных криптовалютных платформ. Однако значительное число из них, по оценке ведомства, фактически прекратили работу. Все такие компании получат уведомления о необходимости подтвердить активность. Как пояснил глава AUSTRAC Брэндан Томас, подход прост: «либо используйте лицензию, либо теряйте её».
Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас говорит, что мошенники могут использовать неактивные криптофирмы, чтобы казаться законными. Источник: AUSTRAC
Угроза: мёртвые компании — удобный прикрытие
Все фирмы, работающие в сфере обмена криптовалют на фиат, включая операторов крипто-ATM, обязаны проходить регистрацию в AUSTRAC. Организация отслеживает потенциальные риски, включая отмывание средств, финансирование терроризма и уклонение от налогов. Если компания не предоставляет услуги или не проявляет активности, регистрация может быть отозвана. С 2019 года были отозваны лицензии у 10 операторов. Последний случай — удаление FTX Express в июне 2024 года, после краха платформы FTX.
AUSTRAC публикует открытый список криптобирж
В рамках повышения прозрачности, AUSTRAC объявило о создании публичного перечня действующих криптобирж. Это даст возможность гражданам Австралии убедиться в легальности платформы перед началом взаимодействия.
Как отметил Томас, цель — затруднить мошенникам вход на рынок, улучшить точность базы данных и защитить пользователей. «Если компания намерена продолжать работу — она должна сообщить об этом регулятору. В противном случае мы исключим её из реестра», — заявил он.
Массовые проверки и отказ в регистрации
В феврале 2025 года антимонопольное и финансовое ведомство инициировало действия против 13 криптоплатформ и сервисов денежных переводов. Более 50 организаций продолжают находиться под проверкой по вопросам соответствия. В шести случаях продление лицензии было отклонено из-за наличия судимостей или обвинений у ключевых руководителей.
Аналитики Foreck.info подчеркивают, что действия AUSTRAC фактически компенсируют отсутствие всеобъемлющего законодательства, обеспечивая предварительный отбор игроков рынка.
Закон в процессе: регулирование на подходе
Полноценная нормативная база для крипторынка в Австралии пока не принята. Однако ещё в августе 2022 года правительство инициировало консультации с отраслью для разработки законодательства. В марте 2025 года был предложен проект регулирования криптобирж в рамках существующего финансового законодательства. Его обсуждение совпадает с выборами, назначенными на 3 мая.