Схема: “высокая доходность” и перевод в крипту
Следствие установило: между мартом 2022 и июнем 2023 года Роган перечисляла средства клиентов сначала на свои и корпоративные счета, затем конвертировала большую часть суммы в криптовалюту и переводила её на платформу Financial Centre. По оценке ASIC, этот сервис уже с октября 2022 года числился в списке подозрительных и не должен был вызывать доверия у профессионального участника рынка.
ASIC ужесточает контроль над финансовыми консультантами и криптосервисами. Запрет Рогана был зафиксирован в реестре забаненных и дисквалифицированных лиц ASIC. Источник: ASIC Дезинформация и нарушения — позиция регулятора
ASIC утверждает: Роган работала бухгалтером, финансовым советником и директором группы компаний Fincare в Сазерленде и Вуллонгонге (южнее Сиднея) с мая 2014 по февраль 2024 года. Она обещала клиентам “безопасные вклады с высокой доходностью”, вводя в заблуждение относительно природы, рисков и ликвидности этих инвестиций.
Сам запрет вступил в силу 6 июня, расследование деятельности Роган продолжается. ASIC заявляет, что консультант “не отвечает критериям добросовестности и компетентности для участия в финансовом секторе Австралии” и, вероятно, будет нарушать законы в будущем.
С 8 февраля 2024 года у Роган нет лицензии или авторизации на предоставление финансовых услуг в стране. Теперь она не может ни управлять, ни оказывать любые услуги, связанные с финансами, и внесена в публичный реестр дисквалифицированных лиц ASIC. У неё остается право обжаловать решение в Административном трибунале.
Австралия усиливает контроль над крипторынком
На фоне масштабного роста мошенничества в секторе, финансовая разведка Австралии вводит новые правила для операторов крипто-ATM и сервисов денежных переводов. В апреле регулятор потребовал от неактивных бирж отказаться от регистрации, а в феврале начал расследования в отношении 13 провайдеров денежных переводов и криптобирж, с более чем 50 продолжающимися делами по вопросам комплаенса.
- Финансовый консультант Гленда Роган отстраняется на 10 лет за участие в криптоскаме на $9,6 млн
- ASIC: Роган обманывала клиентов, переводя деньги в сомнительную криптосистему
- Регулятор отмечает “некомпетентность и склонность к нарушению закона”
- Австралия усиливает правила для криптобирж, ATM и сервисов денежных переводов
- Более 50 компаний в сфере криптоуслуг находятся под расследованием AUSTRAC