Согласно решению судьи Роберта Питмана от 28 апреля, санкции OFAC нарушили нормы закона. Он постановил, что ведомство «постоянно лишено права применять санкции в отношении Tornado Cash».
Судебная победа пользователей
Группа пользователей Tornado Cash во главе с Джозефом Ван Луном подала иск против Министерства финансов, оспаривая включение смарт-контрактов платформы в список SDN (специально назначенных и заблокированных лиц). Аргумент: действия OFAC не соответствуют юридическим стандартам.
Изначально суд отказал в частичном удовлетворении иска, поддержав Минфин. Однако Апелляционный суд пятого округа отменил это решение и обязал нижестоящий суд удовлетворить иск истцов. Это и стало основанием для отмены санкций.
Выдержка из решения судьи Роберта Питмана. Источник: CourtListener
Предыстория и последствия
Санкции против Tornado Cash были введены в августе 2022 года. Ведомство обвинило протокол в содействии отмыванию средств, якобы украденных группировкой Lazarus, связанной с КНДР. По данным регуляторов, через платформу прошло свыше 1 млрд $.
Однако в марте 2024 года OFAC уже исключило Tornado Cash из санкционного списка, ссылаясь на "потерю актуальности". Тем не менее, окончательное судебное решение теперь юридически блокирует любые попытки повторного наложения санкций.
Давление на разработчиков вызывает тревогу
28 апреля организация DeFi Education Fund направила обращение крипто-советнику Белого дома с призывом снять уголовные обвинения с сооснователя Tornado Cash — Романа Шторма. Он был обвинён в августе 2023 года в причастности к отмыванию более 1 млрд $ через протокол. Судебное разбирательство назначено на июль.
Активисты утверждают, что Минюст пытается создать прецедент, при котором разработчики программного обеспечения несут уголовную ответственность за действия третьих лиц. По мнению аналитиков Foreck.info, это может иметь далеко идущие последствия для всей криптоиндустрии в США, включая заморозку инноваций и утечку команд за рубеж.