По данным компаний Chainalysis и TRM Labs, через эти кошельки прошло почти $1 млрд в криптовалютах, большая часть которых, как предполагается, была направлена на финансирование операций Хуситов в Йемене и Красном море.
Из восьми адресов два принадлежат крупным централизованным платформам, шесть управляются частными лицами. Согласно аналитике, транзакции были связаны как с террористической деятельностью, так и с отмыванием денег через криптовалюту.
Визуализация потока транзакций, связанных с санкциями OFAC. Источник: Chainalysis
Криптовалюты в центре геополитики и безопасности
Слава Демчук, эксперт по отмыванию денег и консультант ООН по наркотикам и преступности, заявил: "Добавление адресов, связанных с Хуситами, говорит о растущем признании роли криптовалют в геополитических конфликтах и финансировании терроризма".
По его словам, последствия будут масштабными: регуляторы ужесточат контроль, децентрализованные платформы могут столкнуться с новой волной давления, а аналитика блокчейн-данных выйдет на передний план в борьбе с финансированием терроризма.
Кто такие Хуситы?
Ансар Аллах, более известные как Хуситы, — это шиитское политико-военное движение в Йемене. Оно зародилось в виде реформаторского движения, но со временем стало одной из ключевых сил в затяжной гражданской войне в Йемене.
В последние годы Хуситы совершали атаки с использованием дронов и ракет против военных и гражданских судов в Красном море. В январе текущего года бывший президент США Дональд Трамп вновь включил их в список иностранных террористических организаций, сославшись на угрозу безопасности американцев и региональных союзников.
После этого последовала серия авиаударов США по объектам Хуситов в Йемене.
Garantex: российский "криптоотмывочный" центр
Криптобиржа Garantex попала под санкции США в начале марта. По версии американских властей, она активно способствовала отмыванию денег, включая перевод средств преступных и санкционированных организаций.
После санкций оператор крупнейшего стейблкоина USDT — компания Tether — заморозил $27 млн на счетах Garantex, что фактически остановило деятельность биржи.
Тем не менее, биржа пыталась перезапуститься под новым брендом — Grinex, продолжая перемещать миллионы долларов в криптовалюте. Попытки выйти из-под ограничений привлекли внимание международных правоохранительных органов.
Арест предполагаемого основателя Garantex
В середине марта Центральное бюро расследований Индии задержало гражданина Литвы — Aleksej Bešciokov, которого подозревают в создании и управлении биржей Garantex. Его арест основан на ордере США по обвинениям в сговоре с целью отмывания денег, работе без лицензии и нарушении Закона об экономических чрезвычайных полномочиях.
Последствия и новые вызовы
Санкции против криптокошельков, связанных с финансированием терроризма, становятся всё более частым инструментом внешнеполитического давления США. В условиях растущей глобализации крипторынков и анонимности транзакций, это поднимает вопросы о необходимости новых международных стандартов и технических решений для отслеживания подозрительных операций.
По мнению аналитиков, эта ситуация лишь ускорит развитие регуляторных механизмов и усилит сотрудничество между странами в области криптобезопасности.
Следите за обновлениями, чтобы быть в курсе последних санкций в криптомире, новых законодательных инициатив и развития международной финансовой безопасности.
