Криптовалютная биржа OKX, зарегистрированная на Сейшельских островах, в течение семи лет нарушала законы США о борьбе с отмыванием денег (AML), привлекая клиентов из США, в том числе жителей Нью-Йорка, несмотря на официальную политику, запрещающую это.
Компания Aux Cayes FinTech Co, оператор платформы, признала себя виновной в незаконной передаче денежных средств. Судья федерального округа Манхэттен Кэтрин Полк Файла вынесла приговор, подтверждая признание вины.
«На протяжении более семи лет OKX сознательно нарушала законы США, избегая внедрения обязательных мер по предотвращению финансовых преступлений», — заявил исполняющий обязанности прокурора США Мэтью Подольски.
За этот период биржа способствовала проведению подозрительных операций на сумму более $5 млрд, добавил он.
Штраф и санкции против OKX
В рамках урегулирования дела OKX выплатит уголовный штраф в размере $84 млн. Также компания обязалась передать $421 млн в качестве конфискации доходов.
ФБР: «OKX открыто нарушала законодательство США»
Несмотря на формальный запрет на обслуживание клиентов из США, OKX с 2017 года целенаправленно привлекала пользователей из этой страны. По данным ФБР, компания даже инструктировала пользователей, как обходить регуляторные процедуры, вводя ложные сведения.
«На протяжении лет OKX активно искала клиентов в США, включая Нью-Йорк, и даже советовала пользователям указывать недостоверные данные для обхода требований», — отметил представитель ФБР Джеймс Деннехи.
Согласно данным Министерства юстиции США, биржа без необходимой регистрации обслуживала клиентов из США с 2018 по начало 2024 года. За этот период американские розничные и институциональные инвесторы провели через платформу сделки на сумму свыше $1 трлн.
Сотрудники OKX помогали обходить KYC
Расследование выявило, что OKX позволяла американским клиентам торговать через сторонние организации без прохождения процедуры верификации личности (KYC).
Кроме того, в суде были представлены доказательства того, что сотрудники биржи в некоторых случаях давали пользователям инструкции по введению ложной информации, включая указание случайной страны проживания и фиктивного номера национального удостоверения личности.
Расширение OKX в Европе
Несмотря на регуляторные проблемы в США, OKX недавно объявила о получении лицензии MiCA, позволяющей предоставлять услуги на территории 28 стран Европейской экономической зоны.
Это означает, что биржа сможет предлагать регулируемые криптовалютные сервисы на территории ЕС в полном соответствии с европейским законодательством.
