Авторы документа подчеркивают, что преступные группировки всё чаще уходят от использования публичной криптоинфраструктуры, предпочитая замкнутые платформы, неподконтрольные финансовому регулированию. Такой подход позволяет эффективно избегать мер противодействия отмыванию средств (AML) и перемещать миллиарды долларов через границы, не оставляя цифрового следа.
Huione: $24 млрд через платформу, замаскированную под маркетплейс
Ключевым примером является экосистема Huione Guarantee (переименована в Haowang), которая базируется в Камбодже и работает преимущественно на китайском языке. По данным UNODC, платформа с 2020 года провела операции на сумму свыше $24 млрд, большинство из которых связано с мошенничеством и нелегальной деятельностью.
Сегодня у Huione более 970 000 пользователей и тысячи торговых аккаунтов. Недавно они запустили собственный блокчейн (Xone Chain), биржу криптовалют, гемблинг-платформу, долларовый стейблкоин и даже криптовизу — Huione Visa Card, представленный в феврале 2025 года.
Стоимость криптовалютных средств, полученных Huione Guarantee, продолжает расти. Источник: УНП ООН
Юго-Восточная Азия становится хабом криптомошенничества
UNODC предупреждает: Мьянма, Камбоджа и Лаос превратились в регионы с промышленным уровнем киберпреступности, где применяются ИИ, стейблкоины и фишинговые технологии. Самыми распространёнными схемами остаются:
- инвестиционные мошенничества,
- «pig butchering» (долгосрочные романтические обманы с инвестиционной составляющей),
- поддельные приложения и торговые платформы.
Только за последний год были проведены десятки рейдов, в результате которых задержано сотни человек — граждан Китая, Филиппин, Индонезии, Таиланда, Вьетнама и других стран. В октябре 2024 полиция Гонконга арестовала 27 человек, обвиняемых в использовании ИИ-дублей (deepfake) в мошенничестве с криптоинвестициями на сумму более $46 млн.
В декабре 2024 года антикоррупционное ведомство Нигерии задержало 792 человека в здании, признанном центром крупномасштабной крипторомантической схемы в крупнейшем городе страны.
Синдикаты выпускают собственные стейблкоины и обходят финансовый контроль
Согласно отчёту ООН, криминальные организации выпускают собственные стейблкоины и создают частные биржи, что позволяет обходить международные нормы комплаенса и контролировать перемещение средств. Это затрудняет отслеживание транзакций и фактически выводит такие платформы за пределы надзора.
Пример Huione демонстрирует, как быстро развивается параллельная финансовая система: платформа сочетает блокчейн, биржу, гемблинг, эмиссию токенов и платёжную инфраструктуру — всё под контролем организованной группы.
Расположение зарегистрированных мошеннических центров в Меконге. Источник: УНП ООН
Экспансия выходит за пределы Азии
Хотя регион Меконга остаётся эпицентром активности, UNODC отмечает распространение подобных схем в Африке, Южной Америке и странах Тихоокеанского региона.
«Возрастающее влияние подпольных финансовых структур, формирующихся в Азии, уже оказывает влияние на глобальную экономику», — говорится в отчете. ООН призывает международные власти срочно закрыть правовые лазейки, позволяющие существование таких систем.